Jak odhalit "ruské stopy" v podnikání a najít majetek oligarchů?

Klub ukrajinských exportérů s YouControl vás zve na intenzivní webinář věnovaný analýze a metodám odhalování „ruských stop“ v podnikání.

Na webináři se dozvíte:

• jak získat spolehlivá data o podnicích SNS, aniž byste museli trávit čas žádostmi do státních registrů;
• jak najít ruská a běloruská aktiva mimo tyto země;
• jak zpracovávat data, která již EU a USA používají;
• analyzovat spojení do úrovně 4; jak je hluboké?;
• jak kontrolovat uprchlíky a osoby se statusem dočasné ochrany;
• jak zkontrolovat spojení se sankcionovanými osobami nebo společnostmi + případy.

Téma bude zajímavá pro:

• úředníky pro dodržování předpisů; specialisté na AML a KYC; veřejné orgány a donucovací orgány; investigativní novináře.

Registrace na webinář je možná zde.

 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat přímo organizátora webináře:
Ukrainian Exporters Club; t@people2people.com.ua