Obcházení sankcí: Jak ho poznat - webinář

Finanční analytický úřad v rámci společného TSI projektu Rady Evropy a Evropské komise k sankcím zve na další webinář, tentokrát zaměřený na obcházení sankcí v obchodních vztazích. 

Předmětem školení budou různé taktiky přesunu aktiv a finančních prostředků prostřednictvím obchodní činnosti v rozporu se sankcemi uvalenými na Rusko, způsoby řešení komplikovaných situací zakrývajících obcházení sankcí s cílem rozlišit mezi „normálními“ a „neobvyklými“ obchodními ujednáními. 

Na konkrétních příkladech budou ukázány varovné signály (red flags), taktiky a typologie nelegálních aktérů používané k přesunu aktiv a finančních prostředků prostřednictvím obchodní činnosti spojené s nelegální invazí Ruska na Ukrajinu. 

Podrobný program naleznete níže v sekci Ke stažení. ⇣⇣⇣

Seminář se fyzicky odehrává na Maltě. Online bude k dispozici zdarma, v angličtině bez tlumočení. Registrace je otevřena do 19. června a počet míst je i v online prostoru omezen. 

Případné dotazy prosím směřujte na paní Cvetelinu Stoyanovou (cvetelina.stoyanova@coe.int), kontaktní osobu za Radu Evropy, nebo na sankce@fau.mfcr.cz.

Odkaz na registraci: