Zjišťování skutečných majitelů a kontrola právnických osob - školení
Rada Evropy zve na specializované půldenní školení zaměřené na zjišťování skutečných majitelů a kontrolu právnických osob z hlediska jejich vazeb na sankcionované osoby.
Rada Evropy vás zve na specializované půldenní školení zaměřené na zjišťování skutečných majitelů a kontrolu právnických osob z hlediska jejich vazeb na sankcionované osoby v souvislosti se sankcemi EU uplatňovanými ve spojitosti s ruskou agresí proti Ukrajině.
Školení je součástí projektu financovaného Nástrojem technické podpory ve spolupráci Evropské komise a Rady Evropy. Součástí bude i představení Sankčního helpdesku EU.
Účastníci se seznámí například s právním pojetím pojmů „vlastnictví“ a „ovládání“. Dále s nimi školitelé proberou, jaké existují formy vlastnictví, jaké jsou mechanismy jejich kontroly a jak vypadá „šedá zóna“ vlastnictví a kontroly právnických osob.
Dozvědí se, jak vypadá strategická hloubková kontrola za účelem zjištění vazeb mezi sankcionovanými osobami a ovládáním nebo vlastnictvím právnických osob. Školitelé jim poradí, jak zjistit informace z veřejných zdrojů nad rámec údajů z rejstříků, jaké jsou taktiky používané k utajení vlastnictví a kontroly a představí také případové studie a praktické příklady.
Seminář je v anglickém jazyce bez tlumočení a uskuteční se fyzicky i online. Místo konání a odkaz do virtuálního prostředí budou zasálány registrovaným účastníkům.
Kompletní program naleznete v sekci Ke stažení. ⇣⇣⇣